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经济纠纷

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债务纠纷律师如何查明企业的银行帐户
责任编辑:东莞律师网    发表时间: 2016-12-05    阅读数:     打印本页  |   关闭窗口

任何企业的经济活动都离不开银行,查封银行是最直接最快速的手段,因此研究查封银行的方法和策略是债务纠纷清欠工作的重要工作之一。
  第一招,到中国人民银行会计科查询被执行人的基本开户情况,有外币业务的单位到中国人民银行外资科查询外币开户情况。
   第二招,到工商局查询企业基本情况,其中有企业银行开户情况,外资企业和私人企业有审计报告,可从审计报告中查询企业存借款银行。
   第三招,到国税局查询企业缴增值税帐户。
   第四招,到地税局查询企业缴所得税或营业税情况。
   第五招,到电信局查询企业电话费从那个帐户交纳(适合被执行人为大型企业及其集团)。
   第六招,到自来水公司煤气公司查询企业缴纳水费、煤气费帐户。
   第七招,到电力局查询企业缴纳电费帐户。
   第八招,以采购方的身份电话谈业务,问对方将钱打到那个帐户上。(此招防不胜防)
   第九招,通过银行查银行,通过查询银行来往帐及单据,摸清对方资金走向。
第十招  通过职工发工资所在银行倒查企业存款情况。

 

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